El banco mexicano CIBanco retiró la demanda que había presentado contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras las sanciones impuestas por supuestamente permitir operaciones vinculadas con lavado de dinero de cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con un aviso de desistimiento voluntario presentado por la institución, la decisión se tomó luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) enmendara la orden emitida el 25 de junio de 2025, la cual prohibía ciertas transferencias de fondos relacionadas con el banco.
La modificación, emitida el 19 de agosto, extendió la entrada en vigor de la prohibición hasta el 20 de octubre de 2025, lo que abrió un margen de negociación.
Argumentos del banco
CIBanco había acusado al Tesoro estadounidense de imponer sanciones “abusivas e ilegales”, asegurando que las acusaciones carecían de sustento sólido.
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Además, advirtió que su exclusión del sistema financiero de Estados Unidos podría provocar un colapso inminente, con impacto en millones de clientes y la pérdida de al menos tres mil empleos en México.
La demanda original, que había sido presentada en la Corte del Distrito de Columbia, obligaba al secretario del Tesoro, Scott Besent, y a otros funcionarios, a responder los señalamientos del banco.
Sin embargo, antes de que se formalizaran los argumentos de la contraparte, CIBanco decidió desistirse, ahora representado por la firma White & Case LLP.
Contexto de las sanciones
El caso surgió en medio de un endurecimiento de las medidas de supervisión financiera en Estados Unidos, que han puesto bajo la lupa a instituciones acusadas de facilitar operaciones ilícitas.
En este contexto, la rectificación de FinCEN permitió a CIBanco replantear su estrategia legal, privilegiando la vía diplomática y regulatoria.
Por ahora, el banco busca recuperar la confianza de clientes e inversionistas, al tiempo que enfrenta un proceso de revisión de sus operaciones internacionales para garantizar su permanencia dentro del sistema financiero global.
IO
