La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó formalmente al Grupo Financiero Multiva la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, escindido el pasado 26 de agosto, de acuerdo con un oficio publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La dependencia precisó que se avala la fusión entre Banco Multiva —como entidad sobreviviente— y la sociedad creada tras la escisión de CIBanco. Tras revisar el expediente, Hacienda concluyó que no existen impedimentos legales para concretar la operación.
La resolución también contó con opiniones favorables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de México, que analizaron el caso desde sus áreas de Regulación, Supervisión, Autorizaciones y Sanciones.
Además, la Coordinación de Análisis Financiero y Vinculación Internacional de la SHCP sostuvo que, desde el punto de vista financiero, no hay riesgos para conceder la autorización.
CIBanco, bajo presión tras acusaciones de EE.UU.
La operación ocurre meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente facilitar operaciones vinculadas con tráfico de opioides y lavado de dinero.
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Las acusaciones derivaron en afectaciones operativas significativas y llevaron a estas instituciones a desincorporar áreas estratégicas de negocio.
En agosto, Multiva —perteneciente a Grupo Vazol, encabezado por Olegario Vázquez Aldir— anunció la compra total del negocio fiduciario de CIBanco, uno de los activos más relevantes de la institución. La transacción se concretó el 5 de septiembre.
Reacomodo en el sector financiero tras sanciones
El reacomodo continuó en octubre:
- Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam acordaron transferir cuentas de inversión y vender su operadora de fondos a Finamex.
- El 10 de octubre, la CNBV revocó la autorización de CIBanco para operar como entidad financiera.
Con esta autorización, Multiva se fortalece en el negocio fiduciario, mientras el sistema financiero mexicano cierra uno de los capítulos regulatorios más relevantes de los últimos meses.
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