El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha publicado un análisis detallado que expone las tendencias financieras relacionadas con la financiación ilícita del fentanilo.
Este informe destaca la participación de cárteles mexicanos y entidades chinas en la cadena de suministro y lavado de dinero vinculado a esta sustancia.
Entre enero y diciembre de 2024, las instituciones financieras estadounidenses presentaron mil 246 informes bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA), señalando actividades sospechosas relacionadas con el fentanilo, con transacciones que suman aproximadamente mil 400 millones de dólares.
Estas actividades abarcan desde la adquisición de precursores químicos hasta el tráfico y lavado de dinero asociado al fentanilo.
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El informe subraya que el fentanilo ilícito es producido y traficado hacia Estados Unidos principalmente por cárteles mexicanos, específicamente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estas organizaciones obtienen precursores químicos y equipos de fabricación, principalmente de proveedores en la República Popular China.
México y China emergen como los principales países extranjeros mencionados en los informes de la BSA relacionados con el fentanilo durante 2024.
Además, se identificó que los cárteles y sus intermediarios utilizan empresas fachada, "mulas" de dinero e intermediarios en Estados Unidos para adquirir precursores químicos de proveedores chinos.
Estos proveedores aceptan diversos métodos de pago y suelen utilizar plataformas de comercio electrónico para comercializar estos productos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó la importancia de las alianzas público-privadas en la lucha contra el tráfico ilícito de fentanilo, señalando que la información proporcionada por las instituciones financieras es esencial para desmantelar las redes criminales y salvar vidas estadounidenses.
Este informe refleja la complejidad y el alcance internacional de la crisis del fentanilo, resaltando la necesidad de una cooperación global para abordar eficazmente el problema.
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