La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) oficializó la revocación de la autorización para operar de Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La decisión quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación, donde se establece que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, procedía extinguir a la intermediaria bursátil. Con ello, Vector deja formalmente de operar como casa de bolsa en el sistema financiero mexicano.
La medida se concreta después de que, en octubre, la firma anunciara un proceso de salida ordenada del mercado, que incluía la transferencia de cuentas y activos a Finamex Casa de Bolsa, institución con más de cinco décadas de trayectoria.
Los señalamientos de Estados Unidos por lavado de dinero
El golpe definitivo a Vector llegó tras una resolución de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), que concluyó que existían fundamentos razonables para considerar que la institución facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo.
De acuerdo con el análisis de FinCEN, las operaciones sospechosas se realizaron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de López Obrador, cuando Alfonso Romo mantenía alta cercanía con el Ejecutivo federal.
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El documento estadounidense detalla que:
- Una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a cuentas de Vector.
- Entre 2019 y 2021 se enviaron más de 500 mil dólares adicionales desde una empresa con sede en Estados Unidos.
- Vector habría facilitado más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas hacia compañías chinas señaladas por enviar precursores químicos a México para la producción ilícita de fentanilo.
FinCEN sostiene que Vector formó parte de una red financiera transnacional en la que intervinieron empresas fachada, compañías extranjeras y operadores de efectivo para ocultar el origen ilícito de los recursos.
¿Qué sigue para los clientes y para el sistema financiero?
La revocación de la licencia llega tras el acuerdo previo de transferir cuentas a Finamex, lo que permitió una salida escalonada y redujo el riesgo operativo para los inversionistas.
Para el sistema financiero mexicano, el caso Vector se convierte en un mensaje de presión regulatoria frente a esquemas de posible lavado de dinero, especialmente aquellos ligados al tráfico de opioides y a redes criminales internacionales.
La resolución de la CNBV, sumada a las conclusiones de FinCEN, refuerza el escrutinio sobre intermediarios financieros que operan en mercados de alto riesgo y coloca bajo la lupa las relaciones entre instituciones privadas, grandes capitales y el crimen organizado.
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