Visa suspendió de manera sorpresiva todas las transacciones internacionales vinculadas a tarjetas emitidas por CI Banco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara presuntas actividades de lavado de dinero relacionadas con la institución financiera mexicana.
La medida fue anunciada por CI Banco a través de un comunicado en el que detalla que la desconexión de la plataforma ocurrió de forma unilateral por parte de Visa.
La decisión fue notificada la noche del domingo 29 de junio, alrededor de las 20:00 horas, y confirmada el lunes 30 a las 12:30 horas. A partir de las 14:00 horas, la suspensión entró en vigor en todo el territorio mexicano.
El banco explicó que la acción de Visa afectó principalmente a los usuarios de su tarjeta CICash Multicurrency, un producto utilizado comúnmente para operaciones en divisas extranjeras.
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En su mensaje a clientes, CI Banco aseguró que los recursos de los usuarios están protegidos y podrán ser reembolsados a través de su red de sucursales, ya sea en la divisa original (sujeta a disponibilidad) o en pesos mexicanos, conforme al método que el cliente elija.
Además, la institución subrayó que esta decisión fue externa y se tomó sin respetar el plazo de 21 días señalado en el anuncio original del Departamento del Tesoro estadounidense.
Dicho plazo, según CI Banco, debía servir como margen para implementar las medidas derivadas de los señalamientos.
Hasta el momento, ni Visa ni autoridades financieras mexicanas han emitido una postura pública adicional sobre el tema. CI Banco reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y atender cualquier requerimiento relacionado con la investigación.
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