Las empresas Fibra Terrafina y Fibra Inn, líderes en el sector inmobiliario y de bienes raíces, anunciaron que tomarán medidas inmediatas para remover a CIBanco como su fiduciario, luego de que esta institución fuera señalada por autoridades de Estados Unidos por presuntas actividades de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
En un comunicado, Fibra Terrafina detalló que convocará a una asamblea ordinaria para que sus accionistas y tenedores de certificados participen en el proceso de remoción de CIBanco, que hasta ahora administra los bienes y recursos generados por la empresa.
Además, aseguraron que ya se están tomando medidas preventivas para proteger a inversionistas, clientes y otras partes interesadas.
“Por el momento, el asesor de la compañía no espera que esta situación tenga un impacto material en las operaciones de Terrafina”, puntualizó la firma.
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Por su parte, Fibra Inn informó que su comité técnico ya inició el proceso formal para destituir a CIBanco como su fiduciario.
La búsqueda de un nuevo socio se realizará conforme a lo establecido en el contrato de fideicomiso y los inversionistas serán informados en su debido momento. Hasta que la transición se concrete, CIBanco continuará en su encargo.
CIBanco bajo la lupa por presunto lavado de dinero
La decisión de ambas empresas ocurre tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que identificó a CIBanco, junto con Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, como instituciones involucradas en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides, incluido el fentanilo.
Según el informe de FinCEN, estas instituciones habrían facilitado el movimiento de millones de dólares a favor de cárteles de la droga en México, además de permitir pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la fabricación de fentanilo, una de las drogas más letales del mercado.
CNBV interviene a CIBanco, Vector e Intercam Banco
Ante la gravedad de las acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de las tres instituciones, sustituyendo temporalmente a sus órganos administrativos y representantes legales.
El objetivo, según la CNBV, es salvaguardar los intereses de los ahorradores y clientes, así como preservar la estabilidad del sistema financiero.
Tanto las empresas afectadas como las autoridades mexicanas insisten en que, por ahora, los recursos de los clientes están protegidos y se mantendrá la operación normal, en tanto se resuelven las investigaciones y se implementan las medidas necesarias para garantizar la transparencia en las instituciones financieras señaladas.
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