La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, hasta el momento, no cuenta con pruebas contundentes que demuestren la participación de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa en actividades ilícitas, como lo señaló recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
A través de un comunicado oficial, la dependencia federal aclaró que las autoridades mexicanas, en particular la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se encuentran en comunicación con sus contrapartes estadounidenses para obtener información detallada sobre los señalamientos.
El pasado martes, el Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos anunció que estas tres instituciones financieras mexicanas fueron objeto de órdenes de bloqueo por su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero, supuestamente vinculadas al tráfico internacional de opioides y, en particular, de fentanilo.
Sin embargo, Hacienda subrayó que, hasta ahora, en México no se han identificado irregularidades que acrediten dichas acusaciones y reiteró que las investigaciones continúan en curso.
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“Cualquier acción que derive de los señalamientos será tomada con base en evidencia y en el marco del respeto a la legalidad y la cooperación internacional”, indicó la SHCP.
Las instituciones financieras aludidas no han emitido un posicionamiento oficial al respecto. No obstante, especialistas en el sector bancario han señalado que las acusaciones del gobierno estadounidense podrían tener implicaciones reputacionales y regulatorias, aunque todo dependerá del curso de las indagatorias.
México y Estados Unidos mantienen desde hace años mecanismos de colaboración en materia de combate al lavado de dinero, particularmente en lo relacionado con las estructuras financieras que facilitan el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.
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