Se aprobó en el Senado de la República el dictamen para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para prevenir e investigar el lavado de dinero, así como garantizar la estabilidad del sistema financiero.
Fueron 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones los que dieron luz verde a este dictamen, que ahora será enviado a la H. Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
“Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, se aprueba en lo particular y los artículos reservados, con las modificaciones aceptadas al dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal”, confirmó el Senado, a través de su cuenta de X.
Por su parte, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que este dictamen es el resultado de un proceso de discusión largo, que fue enriquecido gracias a un ejercicio democrático de discusión y retroalimentación plural.
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“No es una ley penal ni de persecución de delitos, sino de naturaleza preventiva y administrativa, pues su objetivo es evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado para fines ilícitos mediante medidas de identificación, reporte y control”.
“Constituye una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos que México enfrenta en materia de inseguridad, impunidad y financiamiento a las redes criminales de alto impacto”, explicó el legislador.
El Senado, a través de un comunicado oficial, detalló que con estas reformas se reforzará la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Guardia Nacional, así como con otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
También que se establecen facultades para que participe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en la supervisión de actividades vulnerables.
“La SHCP, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), será responsable de supervisar la verificación y cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, con lo que se pretende optimizar los procesos de supervisión y mejorar la efectividad en el monitoreo de las actividades vulnerables”.
“Además, se contempla la obligación para diversas instituciones, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y las Actividades Vulnerables, de implementar programas de capacitación en materia de dichos delitos”, se puede leer en el documento.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá nuevas facultades para coordinarse con todos los estados para la creación y fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.
La aprobación de este dictamen para reformar la Ley para combatir el lavado de dinero se dio el mismo día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes de bloqueo contra Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, por su probable participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
