El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva ofensiva financiera contra presuntas estructuras vinculadas al narcotráfico, al imponer sanciones a una red mexicana señalada de lavar recursos para el Cártel de Sinaloa mediante empresas y operaciones financieras que incluían criptomonedas y negocios aparentemente legales.
La acción fue realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, que identificó a más de una docena de personas y empresas presuntamente relacionadas con el manejo y movimiento de dinero procedente del tráfico de drogas, principalmente fentanilo. Según las investigaciones, la red habría recolectado efectivo derivado de la venta de estupefacientes, convertido parte de los recursos a criptomonedas y posteriormente transferido fondos a estructuras criminales ligadas a la facción de “Los Chapitos”.
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Entre los principales señalados aparecen Armando de Jesús Ojeda Avilés y Jesús González Peñuelas, identificados por autoridades estadounidenses como operadores clave dentro del esquema financiero investigado. Reportes señalan que las operaciones utilizaban empresas fachada y establecimientos comerciales para aparentar actividades legales mientras movían recursos presuntamente ilícitos.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes y activos que puedan encontrarse bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir que ciudadanos o empresas de ese país realicen transacciones con los involucrados. Las medidas también pueden generar repercusiones indirectas para instituciones financieras que mantengan relaciones comerciales con personas o empresas incluidas en la lista.
Autoridades estadounidenses señalaron que la operación fue desarrollada con apoyo de agencias de seguridad y en coordinación con áreas de inteligencia financiera mexicanas, en un intento por debilitar las estructuras económicas que sostienen las operaciones del crimen organizado.
