La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ejecutaron acciones conjuntas para bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.
Como resultado de estos trabajos, fueron designados 19 objetivos, entre ellos 10 personas y nueve empresas.
El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, que serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). También se notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada.
Operaciones financieras detectadas en México y otros países
Los reportes remitidos por autoridades estadounidenses y el análisis financiero de la UIF confirmaron que esta red delictiva opera mediante estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos. Entre los mecanismos detectados se encuentran:
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- Uso de sociedades simuladas para aparentar operaciones comerciales.
- Adquisición de inmuebles mediante prestanombres.
- Manejo de activos a través de plataformas digitales.
- Dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad.
La red tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México, donde se identificaron empresas vinculadas, movimientos patrimoniales e indicios de actividades financieras irregulares.
Flujos triangulados y cooperación internacional
La UIF documentó triangulación de recursos, uso coordinado de empresas fachada y adquisición de activos inmobiliarios como parte de un esquema diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.
Estas acciones refuerzan la cooperación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y avanzan en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales.
Compromiso con la integridad del sistema financiero
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, reiteró su compromiso con la protección del sistema financiero, la prevención del lavado de dinero y el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia bilateral que permitan inhibir riesgos asociados a organizaciones criminales con presencia transnacional.
Con estas acciones, se busca impedir que los recursos derivados de actividades ilícitas sigan circulando tanto en México como en el sistema financiero internacional.
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