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México

Finsus bajo la lupa: entre antecedentes de lavado de dinero y los retos para una nueva licencia bancaria

Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) evalúe la solicitud de licencia de banca múltiple de la Financiera Sustentable de México (Finsus), lo hará con un expediente que incluye antecedentes relevantes en materia de prevención de lavado de dinero vinculados a su estructura de control y con indicios de que esa estructura se extiende al sector de transmisión de dinero y servicios de pago.

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