El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes de bloqueo contra tres instituciones financieras mexicanas, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides, incluido el fentanilo.
Las entidades señaladas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).
De acuerdo con el comunicado oficial, estas acciones representan la primera aplicación de la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, aprobadas recientemente en Estados Unidos como parte de una estrategia para frenar el flujo de drogas sintéticas y sus redes de financiamiento.
El gobierno estadounidense explicó que las instituciones financieras mexicanas bloqueadas habrían facilitado transacciones relacionadas con el narcotráfico, específicamente en operaciones vinculadas al tráfico de opioides hacia territorio estadounidense.
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Con estas medidas, el Tesoro de Estados Unidos busca limitar la capacidad operativa de redes criminales que utilizan el sistema financiero para lavar dinero derivado de actividades ilícitas, al tiempo que refuerza los mecanismos de cooperación con México en el combate al narcotráfico.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial sobre las sanciones impuestas, ni se ha confirmado si se abrirán investigaciones en territorio nacional contra las instituciones involucradas.
Las sanciones implican restricciones en el acceso al sistema financiero estadounidense y congelamiento de activos, en caso de que existan fondos o propiedades de las instituciones bloqueadas bajo jurisdicción de Estados Unidos.
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