El presunto operador financiero de un hombre conocido como "El Rey del Outsourcing" fue detenido en un operativo conjunto de autoridades de los tres órdenes de gobierno, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR).
La diligencia se registró en el municipio de Puerto Morelos. Este miércoles se dio a conocer la detención de dos individuos identificados como Carlos "G" y Roberto "M", por su probable participación en una red de lavado de dinero relacionada con Raúl Manuel Beyruti Sánchez "El Rey del Outsourcing", fundador de la empresa GINgroup.
Los datos recabados por las autoridades federales revelaron que estos hombres fueron vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ante esto, la FGR señaló que habrían operado mediante empresas fachada para el lavado de dinero, actividad que se investiga en el marco de una estructura criminal más amplia y que estaría involucrando a más personas.
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Carlos "G" fue detenido en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Michoacán.
Tras las diligencias correspondientes y la aportación de evidencia por los fiscales del Ministerio Público Federal, el juez dictó prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para la investigación complementaria. Mientras que en el caso de Roberto "M" fue aprehendido en Puerto Morelos, Quintana Roo, y enviado al penal federal del Altiplano.
En su caso, el juez también ordenó prisión preventiva y fijó un plazo de 2 meses y 15 días para continuar con la indagatoria, tiempo en el que las autoridades de la Fiscalía General de la República aportarán más evidencia en su contra.
En este sentido se dio a conocer que la FGR acusa a Beyruti Sánchez de haber recibido más de cuatro millones de pesos entre 2014 y 2017, provenientes de, al menos, cuatro empresas consideradas factureras.
Pese a estar señalado como uno de los principales beneficiarios de este esquema, esta persona permanece prófuga desde hace cuatro años, luego de que en 2023 se revocara un amparo que impedía su captura.
Finalmente se confirmó que la FGR continúa con las investigaciones para desarticular la estructura financiera detrás de este caso, el cual se inserta en un contexto más amplio de combate a esquemas irregulares de subcontratación y evasión fiscal, en los que se presumió hay más involucrados.
