El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dio a conocer que emitió órdenes de bloqueo contra Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam por su probable participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
De acuerdo con el comunicado oficial, estas acciones representan la primera vez que se aplica la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, las cuales fueron recientemente aprobadas en EEUU, como parte de la estrategia para detener el flujo de drogas hacia su territorio.
“Instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los carteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, aseguró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Vector Casa de Bolsa
Ante estos señalamientos, esta institución se pronunció a través de un comunicado y negó rotundamente las afirmaciones que hizo el Departamento del Tesoro, así como cualquier nexo con el narcotráfico o cárteles en el país.
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Cabe señalar que uno de los dueños de Vector es Alfonso Romo, el empresario regiomontano que fue coordinador de la campaña de Vicente Fox en el 2000; fue enlace entre los empresarios y el proyecto de Morena en la campaña 2018; y cuando ganó Andrés Manuel López Obrador fue jefe de la Oficina de la Presidencia.
“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, se puede leer en el documento.
También destacó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó pruebas al Departamento del Tesoro, de las cuáles no recibió ninguna evidencia que vincule a Vector con actividades ilícitas. Además, explicó que las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas constituidas de manera legal.
“Las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente”.
“Es importante subrayar que las inversiones de todos y cada uno de nuestros clientes están 100% respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, mismos que están custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (S.D. Indeval), como lo ha sido a lo largo de los 50 años de trayectoria de Vector”, detalló la compañía.
Intercam Banco
El banco mexicano, que tiene casi tres décadas operando en el país, también se pronunció antes las acusaciones de las que fue objeto por las autoridades estadounidenses y publicó un comunicado oficial que niega por completo estos señalamientos.
"Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad".
"Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo", asegura en el documento.
Este banco confirmó que se encuentra operando con total normalidad y que seguirá apoyando a sus clientes. Recordó que los depósitos de sus usuarios están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el INDEVAL.
"Intercam Banco reitera su rechazo categórico a cualquier señalamiento en su contra en materia de lavado de dinero", finaliza el comunicado.
