El Gobierno de Estados Unidos instruyó la liquidación de CIBanco, institución mexicana señalada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La medida fue anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro.
La autoridad estadounidense modificó una orden previa para restringir transferencias de fondos vinculadas con esta entidad bancaria. Sin embargo, la disposición incluye excepciones que permiten ciertas operaciones necesarias para facilitar el proceso de liquidación coordinado con el Gobierno de México.
¿Por qué EU tomó esta decisión contra CIBanco?
De acuerdo con FinCEN, la liquidación busca proteger al sistema financiero estadounidense de riesgos asociados con el lavado de dinero, particularmente en actividades relacionadas con el tráfico de opioides.
Las autoridades identificaron a CIBanco como una institución que habría brindado servicios financieros a organizaciones del narcotráfico, entre ellas el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Noticia Destacada
Hacienda autoriza a Multiva adquirir negocio fiduciario de CIBanco tras sanciones de EU
Intervención del Gobierno de México en el caso
Ante estos señalamientos, el Gobierno de México intervino las operaciones de CIBanco para evitar impactos mayores en el sistema financiero nacional. La acción incluyó la toma de control administrativo y la supervisión del proceso de venta de activos.
Las autoridades mexicanas también implementaron medidas para asegurar que la desincorporación de bienes no generara riesgos adicionales de lavado de dinero en el sistema financiero internacional.
Venta de activos y reestructura del negocio fiduciario
Como parte del proceso, la Secretaría de Hacienda autorizó la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco por parte del Grupo Financiero Multiva. Esta operación se concretó previamente y forma parte de la estrategia para desmantelar la estructura de la institución.
FinCEN reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno de México, al considerar que contribuyen a mitigar riesgos financieros y fortalecer la integridad del sistema bancario.
Impacto en el sistema financiero
El caso de CIBanco refleja la coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos frente a operaciones financieras vinculadas al crimen organizado.
La liquidación de la institución marca un precedente en la supervisión de entidades financieras y en el combate al lavado de dinero, en un contexto donde las medidas regulatorias buscan cerrar espacios a recursos ilícitos.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
IO
