La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 11 objetivos —siete personas y cuatro empresas— por presuntamente brindar apoyo financiero, material o tecnológico al Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano señalada internacionalmente como Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional.
El Gobierno estadounidense sostiene que estos individuos y compañías han facilitado operaciones relacionadas con contrabando, tráfico de personas, extorsión, drogas y esquemas de “narcoterrorismo” que el grupo utiliza para intimidar a ciudadanos en Venezuela y expandir su estructura criminal en la región.
México localiza a una persona designada y bloquea sus operaciones financieras
En respuesta inmediata, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó un paquete de acciones de coordinación nacional e internacional. Entre ellas, destacó la localización en México de una de las personas señaladas por OFAC, su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, así como la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La UIF también emitió alertas a todo el sistema financiero y comenzó el intercambio de información con OFAC para identificar empresas “fantasma” vinculadas a la red que pudieran operar en México.
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Una figura pública venezolana entre las personas sancionadas
El comunicado de Hacienda reveló que entre los designados se encuentra una figura pública venezolana del ámbito del entretenimiento, con actividades recientes en México y registros financieros en el país.
Información en fuentes abiertas indica que mantiene una relación cercana con un líder del Tren de Aragua, lo que habría permitido brindar apoyo logístico a la organización en años anteriores.
La UIF trabaja en coordinación con la DEA para confirmar su ubicación en territorio nacional. De corroborarse su presencia, se procederá a bloquear sus cuentas y presentar la denuncia correspondiente ante la FGR, además de emitir alertas al sector financiero.
México refuerza cooperación con Estados Unidos para combatir operaciones ilícitas
Hacienda detalló que se mantiene un intercambio constante de información con OFAC para verificar empresas fachada que pudieran formar parte de la infraestructura financiera utilizada por el Tren de Aragua para mover recursos ilícitos.
Estas acciones, afirmó, forman parte de la cooperación permanente entre México y el Departamento del Tesoro, orientada a fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, desarticular redes de lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional frente a organizaciones criminales con presencia transnacional.
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