La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó clara la postura de su gobierno frente a las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— con presunto lavado de dinero.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que, desde hace semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibieron información preliminar del gobierno estadounidense.
Sin embargo, aseguró que dicha información era general y sin detalles que probaran la participación de estas instituciones en actividades ilícitas.
Según lo expuesto por la mandataria, gran parte de los movimientos financieros señalados corresponden a transferencias entre empresas legalmente constituidas en China y México, en el marco de un comercio bilateral que superó los 139 mil millones de dólares en 2024.
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“Estas transferencias no son prueba de lavado de dinero”, subrayó Sheinbaum.
Pese a la falta de pruebas sólidas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició revisiones a las instituciones involucradas, detectando únicamente faltas administrativas, que ya fueron sancionadas. Además, la UIF investigó a las empresas chinas relacionadas, sin hallar elementos que confirmen un delito.
Sheinbaum advirtió que México no tolerará actos de impunidad, pero enfatizó que tampoco se actuaría sin pruebas. “Si hay evidencia, se procede; si no, no se puede condenar a nadie”, sostuvo.
La presidenta también recordó casos anteriores, como el del general Salvador Cienfuegos, donde se demostró que las acusaciones estadounidenses carecían de fundamento.
Reiteró que México es un país libre, soberano e independiente, y que la relación con Estados Unidos se basa en la coordinación, no en la subordinación.
Finalmente, Sheinbaum resaltó que México está fortaleciendo su marco legal contra el lavado de dinero con nuevas reformas y que el sistema financiero del país se mantiene sólido y robusto, pese a los señalamientos.
IO
