El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos casinos y tres personas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal con fuerte presencia en la frontera entre México y Estados Unidos.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la autoridad estadounidense detalló que estas acciones forman parte de una estrategia para debilitar las estructuras financieras del grupo, al que Washington ha catalogado como organización terrorista extranjera.
EU apunta a red financiera del Cártel del Noreste
De acuerdo con el comunicado oficial, el CDN mantiene una influencia relevante en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas, considerada un punto clave por su cercanía con Laredo, Texas, uno de los cruces fronterizos más activos.
Las autoridades estadounidenses señalaron que las personas sancionadas desempeñan roles estratégicos dentro de la organización, facilitando actividades ilícitas como tráfico de drogas, migrantes, lavado de dinero y extorsión.
Además, indicaron que los negocios sancionados eran utilizados como parte de una red para mover recursos ilegales e integrarlos al sistema financiero.
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Casinos en Tamaulipas, bajo la lupa
Entre las entidades sancionadas se encuentran establecimientos ubicados en Tamaulipas que, según el Tesoro, operaban como fachadas del cártel.
Uno de ellos, localizado en Nuevo Laredo, habría sido utilizado no solo para el blanqueo de capitales, sino también como punto de almacenamiento de sustancias ilícitas. Otro, ubicado en Tampico, fue incluido en la lista por su relación operativa con la misma red empresarial.
Las investigaciones apuntan a que estos espacios eran clave para sostener las operaciones económicas del grupo criminal.
Personas sancionadas y funciones dentro del cártel
El Tesoro identificó a tres individuos como piezas relevantes en la estructura del CDN. Entre ellos se encuentra un presunto operador de tráfico de personas en la frontera, un abogado vinculado a líderes del grupo y una persona acusada de impulsar campañas de desinformación en beneficio de la organización.
Estas acciones, según el gobierno estadounidense, permitían fortalecer el control territorial y las actividades transfronterizas del cártel.
Congelamiento de activos y medidas financieras
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y activos de las personas y empresas señaladas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo jurisdicción de ese país quedaron bloqueados.
Asimismo, cualquier transacción con ciudadanos o entidades estadounidenses queda prohibida, en un intento por cortar el flujo financiero del grupo delictivo.
Estas medidas forman parte de la estrategia de Washington para combatir a organizaciones criminales que operan en la región fronteriza y que tienen impacto directo en la seguridad y el tráfico ilegal hacia Estados Unidos.
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